Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie wir im Telbet Casino Geldwäscherei verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Kurz, konkret und ohne Fachjargon.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2025/1598/0234 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Konkret bedeutet das: Wir identifizieren unsere Spieler, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständige Finanzintelligence-Einheit.

Geldwäscherei bedeutet, dass aus illegal erworbenem Geld rechtmässig erscheinendes Geld gemacht wird, etwa über Ein- und Auszahlungen bei Online-Casinos. Deshalb dürfen wir Spieler aus eingeschränkten Ländern wie den USA, Grossbritannien, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien, dem Iran und Nordkorea nicht zulassen. Wer bei uns spielt, bestätigt mit der Registrierung, dass sein Geld aus legalen Quellen stammt.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: direkt nach der Registrierung (Basisprüfung), vor Ihrer ersten Auszahlung (vollständige KYC-Prüfung) und zusätzlich bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Mustern auf Ihrem Konto. Die vollständige Prüfung dauert in der Regel wenige Stunden bis maximal 48 Stunden.

• Ausweiskopie: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, gut lesbar
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate, mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse
• Zahlungsmittel-Nachweis: Foto der verwendeten Karte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets
• Gegebenenfalls Nachweis der Herkunft der Gelder bei grösseren Einzahlungen

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung hoch. Wir prüfen alles manuell und benachrichtigen Sie per E-Mail. So läuft es ab:

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern in der EU gespeichert und nur von befugten Mitarbeitern unseres Compliance-Teams eingesehen. Wir geben sie niemals an Dritte weiter, ausser wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

• Melden Sie sich in Ihrem Telbet Casino Konto an
• Öffnen Sie den Bereich Verifizierung im Profil
• Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und gegebenenfalls den Zahlungsmittel-Nachweis hoch
• Wir prüfen die Unterlagen innerhalb von 0 bis 48 Stunden
• Sie erhalten das Resultat per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Konto

Herkunft der Gelder nachweisen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Einsätzen und Einkommen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Gelder zu belegen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Das Ziel ist einfach: Wir müssen nachvollziehen können, dass die Gelder, die bei uns spielen, aus einer legalen Quelle stammen.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Es erkennt auffällige Muster, etwa viele Einzahlungen ohne Spielaktivität oder schnelle Ein- und Auszahlung desselben Betrags. Solche Fälle prüfen wir manuell, bevor eine Auszahlung freigegeben wird.

Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung, bei Karten und E-Wallets zwingend. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei je 20 CHF; maximal zahlen wir 5,000 CHF pro Tag und 10,000 CHF pro Woche aus. Standardbearbeitungszeit: 0 bis 24 Stunden. Für die Auszahlung selbst fallen keine Gebühren unsererseits an, Krypto-Netzwerkgebühren trägt die Blockchain.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Solange Ihre Verifizierung aussteht, blockieren wir Auszahlungen. Einzahlungen und Spiel sind weiterhin möglich, aber Sie erhalten kein Geld auf Ihr Konto zurück, bevor die Prüfung abgeschlossen ist.

Stellen wir fest, dass Dokumente gefälscht sind oder Ihren Angaben widersprechen, sperren wir das Konto umgehend und erstatten verbleibende Guthaben auf das ursprüngliche Zahlungsmittel, soweit gesetzlich zulässig. Reichen Sie angeforderte Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen nach, dürfen wir das Konto einfrieren und im Extremfall schliessen. Ein Einspruch ist jederzeit über [email protected] möglich; unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Danach löschen wir sie, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger greift.

Diese Frist gilt in den meisten Rechtsräumen mit Anti-Geldwäscherei-Gesetzen, da Behörden auch nachträglich Transaktionen nachvollziehen können müssen. Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anzufordern; dazu genügt eine E-Mail an [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon nach der Registrierung verifizieren?

Nein, für Einzahlungen und Spiel ist keine Verifizierung nötig. Verpflichtend wird sie vor Ihrer ersten Auszahlung sowie bei bestimmten Schwellenwerten.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Meist wenige Stunden, maximal 48 Stunden. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto unter Verifizierung.

Welche Dokumente akzeptiert das Telbet Casino als Adressnachweis?

Strom-, Wasser- oder Telefonrechnungen sowie Kontoauszüge, die nicht älter als 3 Monate sind und Ihren Namen samt Adresse zeigen.

Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder nachweisen?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob Ihre Einzahlungen aus legaler Quelle stammen. Lohnabrechnung, Steuerbescheid oder Kontoauszug genügen meist.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt. Nach 30 Tagen ohne angeforderte Unterlagen dürfen wir das Konto einfrieren und schliessen.